特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開及出席情況

（一）召開情況

1、召開時間：

現場會議時間：2022年12月6日（星期二）上午11:00。

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2022年12月6日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年12月6日9:15—15:00。

2、召開地點：中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區保定市雄安市民服務中心企業辦公區A棟。

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長毛軍亮先生。

6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

（二）會議的出席情況

截止本次股東大會股權登記日2022年12月1日，公司總股本712,800,000股，股東出席情況如下：

1、股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份150,666,015股，占上市公司總股份的21.1372％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份150,514,615股，占上市公司總股份的21.1160％。通過網絡投票的股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。

2、中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。

二、提案審議和表決情況

股東大會以現場和網絡投票方式表決，并形成如下決議：

1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意150,551,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9238％；反對114,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0762％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意36,600股，占出席會議的中小股東所持股份的24.1744％；反對114,800股，占出席會議的中小股東所持股份的75.8256％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權的1/2以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

公司聘請北京云嘉律師事務所對本次會議進行了現場見證并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司2022年度第四次臨時股東大會的召集及召開程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，出席會議股東的資格合法有效，股東大會表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2022年度第四次臨時股東大會決議。

2、北京云嘉律師事務所出具的法律意見書。

特此公告  

雄安新動力科技股份有限公司

                                                  董 事 會

                                        二〇二二年十二月六日