雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議決議召開公司2022年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”），現將本次會議有關情況公告如下：

一、召開會議的基本情況 

1、股東大會屆次：本次股東大會是2022年第五次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本公司于2022年11月23日召開公司第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于成立黨委、紀委暨修改公司章程的議案》，同意召開此次股東大會，對相關事項進行審議。本次股東大會會議召開符合《中國人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年12月13日（星期二）上午11:00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2022年12月13日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年12月13日9:15—15:00。

5、會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年12月8日

7、會議出席對象：

（1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

8、會議召開地點：中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區保定市雄安市民服務中心企業辦公區A棟。

二、本次會議審議議案

上述議案已經過公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，議案內容詳見刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站的相關公告。上述議案屬于須經股東大會以特別決議通過的議案，需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的2/3以上通過。

三、現場會議的登記方法

1、登記方式：

股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶卡、持股憑證（原件）進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）股東可憑以上有關證件的信函進行登記（信封上請注明“2022年第五次臨時股東大會”字樣）。本公司不接受電話、傳真等其它方式辦理登記。

2、登記時間：2022年12月12日當日17：00前

3、登記地點及授權委托書送達地點：

聯系地址：中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區保定市雄安市民服務中心企業辦公區A棟

郵政編碼：100083

聯系電話：010-88332810、0312-8741118

傳 真：010-88332810、0312-8741118

聯系人：艾晨

4、注意事項：

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續；

（2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式請詳見附件1。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議公告；

特此公告

  雄安新動力科技股份有限公司

                                               董 事 會

二〇二二年十一月二十三日

附件一：《網絡投票的操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《參會股東登記表》